녹십자CELL 소식

제 22 기 정기주주총회 소집공고
2014-03-11
  • 제 22 기 정기주주총회 소집공고
  • 주주여러분 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
    당사는 상법 제365조와 당사 정관 제18조에 의거하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
  • - 아 래 -
  • 1. 일시 : 2014년 3월 28일(금요일) 오전9시
  • 2. 장소 : 서울 구로구 구로디지털3길 키콕스벤처센터 3층 대강당
  • 3. 회의목적사항
    • 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
    • 나. 부의안건 : (상세 내용은 http://dart.fss.or.kr 이나 하기 비치 장소의 경영참고사항을 참조하시기 바랍니다.)
    • - 제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
    • (※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음함.)
    • - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    • - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명)
    • 이사 선임의 건
      성명 생년월일 신규선임여부 주요경력 최대주주
      와의 관계
      한상흥 1956년 06월 재선임 전) 녹십자생명보험(주) 대표이사
      전) (주)녹십자홀딩스 대표이사
      없음
      최종성 1963년 10월 재선임 전) 삼성서울병원 전임의 없음
      이창희 1963년 11월 재선임 현) (주)녹십자 의학본부장 없음
      안종성 1965년 04월 재선임 현) (주)녹십자랩셀 세포치료연구소 없음
      김종혁 1962년 10월 재선임 현) 서울아산병원 기획조정실장보
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